KYC ist der Prozess, bei dem ein Unternehmen die Identität seiner Kunden überprüft. Der Begriff wird auch verwendet, um die Banken- und Geldwäschebekämpfungs-Vorschriften zu bezeichnen, die diese Aktivitäten regeln. KYC-Verfahren werden auch von Unternehmen aller Größenordnungen eingesetzt, um sicherzustellen, dass ihre Vertreter, Berater oder Vertriebshändler den Vorschriften der Bestechungsbekämpfung entsprechen. Banken, Versicherer und Kreditgeber verlangen zur Korruptionsbekämpfung zunehmend von ihren Kunden detaillierte Informationen.